Nová povinnost vůči FAU
Od 1.2. do 3.3.2025 musí povinné osoby poslat formulář o určení kontaktní osoby uvedený na adrese https://formulare.fau.gov.cz
Povinnou osobou jsou mj. účetní na živnosťák a osoby poskytující sídlo jiné osobě.
Protože i takové osoby chodí na tento portál, tak informuji. Sankce je až 10 mil. Kč.
Další krok ke snížení administrativy, jak je, nejen touto vládou, opakovaně slibováno.
Hezký den!
A jak je to s identifikací klienta – SVJ? Našla jsem formuláře jen pro FO, ale pro právnické nic. Musím ho někam hlásit? Nebo stačí výpis z veřejného rejstříku, který mám u sebe? Děkuji za radu. Jana
Jano,
já jsem psal pouze o nové povinnosti pro povinné osoby vůči FAU s termínem do 3.3.2025.
Předpokládám, že jste účetní na OSVČ, slovy AML zákona povinná osoba.
Vy se ale ptáte na identifikaci klienta SVJ. To řeší § 11/7 AML zákona.
To je úplně něco jiného. Stejně jako kontrola klienta. K identifikaci klienta máte mít ještě výpis z evidence skutečných majitelů. Pokud se liší výpis z veřejného rejstříku s výpisem z ESM, musíte to hlásit jinak jsou v zákoně sankce.
Obecně klienta nikam nehlásíte. Pouze pokud byste u klienta měla podezření na podezřelý obchod.
Pokud nemáte zaměstnance, tak nemusíte zavádět pravidla whistleblowingu (zákon č. 171/2023 Sb.). Pokud zaměstnance máte, tak musíte zase vyrábět haldu papírů, aby byla vrchnost spokojená.
Úvod do problematiky AML zákona je školení nejméně na jeden den. Navíc se výklady mění i když text zákona se nezmění.
Úvodní příspěvek je pouhé upozornění na jednu dílčí AML povinnost. Nahlásíte jen sebe, žádného klienta a úvodní příspěvek splnil svůj účel.
Hezký den!
Pavel
Super, děkuji. Sebe jsem už jako kontaktní osobu nahlásila. Ale v jiné diskuzi úplně jinde je kolem toho takové šílenství, že jsem se začala bát. Mockrát děkuji za vysvětlení. Jana
Poslední komentáře