Vložil Pavel, 26. Listopad 2018 - 17:36

lamote,

dejte si do Hledat heslo AML, píšu o tom již rok.

SVJ má ještě 2 roky, aby zapsalo do neveřejného rejstříku „skutečných majitelů“ osoby podle § 4/4. V drtivé většině to bude statutární orgán.

Bytová družstva a ostatní právnické osoby zapisované do OR na to mají 5 týdnů.

Zatím je nezapsání bez přímých sankcí, ale připravuje se zpřísnění.

Hezký den!

Pavel

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.