CD,

domnívám se, že se jedná o relevantní problematiku i v BD a SVJ.

Na kopírování OP je potřeba nahlížet ze dvou stran. Aktivně – po někom vyžaduji (jsem pod sankcí nucen vyžadovat) kopii OP a pasivně – někdo kopii OP vyžaduje po mé maličkosti.

Znám několik bytových družstev, které jsou v pozici povinné osoby osoby podle § 2/1/e AML zákona. Ale to jsou spíše výjimky.

V pasivní pozici, tj. kdy povinné osoby musí vyžadovat kopii OP po členu statutárního orgánu bytového družstva či SVJ, jsou naopak všichni, kteří s povinnou osobou jednají. Tedy i Vy jako statutár.

Povinných osob, které jednají s BD/SVJ není málo, např. banka, pojišťovna, externí účetní. Povinné osoby musí provádět identifikaci klienta podle § 8 AML zákona.

Pravdou je, že u externích účetních je povědomost o povinnostech a hlavně značných sankcích podle AML zákona nevelká na rozdíl od bank a pojišťoven.

Hezký den!

Pavel