Dne 27.6.2019 rozeslala vláda do veřejného připomínkového řízení nový zákon transponující 5. AML směrnici:

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Z návrhu vyjímám:

"Z V. AML směrnice plyne mimo jiné požadavek na veřejnost alespoň některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci, jakož i stanovení efektivních sankcí. Těmto charakteristikám současný režim evidence skutečných majitelů (upravené zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů) neodpovídá.

K naplnění cílů stanovených V. AML směrnicí se navrhuje provést více komplexních legislativních i systémových změn. Transpoziční lhůta uplyne 10. ledna 2020.

Vzhledem k množství nových pravidel i specifičnosti institutu evidence skutečných majitelů se navrhuje úprava v novém zákoně.

Předmětem nového zákonu bude zejména úprava

(1) podrobného vymezení skutečného majitele,
(2) způsobu přístupu k údajům v evidenci,
(3) procesu zápisu údajů o skutečném majiteli (zápis v soudním řízení nebo
prostřednictvím notáře),
(4) automatického předávání některých údajů z veřejného rejstříku,
(5) řešení nesprávných nebo chybějících údajů v evidenci a
(6) sankcí za porušení povinností souvisejících s evidováním skutečných
majitelů."

Podařilo se prolobovat, že SVJ nemají „skutečného“ majitele. Bytová družstva ve výjimce podle § 7 návrhu nejsou.

Hezký den!